تحقيق جديد يكشف: إرهابي ومجرم يحصلان على ترخيص من الدولة لتحويل الأموال

كشفت تحقيقات برنامج “Uppdrag granskning” على قناة SVT السويدية عن حصول رجلين في ستوكهولم على تراخيص تحويل الأموال من هيئة الرقابة المالية السويدية (Finansinspektionen)، على الرغم من ارتباط أحدهما بشبكة إجرامية والآخر بأنشطة إرهابية.

للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية

ووفقًا للبرنامج، يتم تحويل مليارات الكرونات كل عام إلى الخارج عبر وسطاء الأموال متعددي الجنسيات مثل Ria Money Transfer.

كما كشف أن ربع عملاء هؤلاء الوسطاء تقريبًا على صلة بجرائم خطيرة.

في الوقت ذاته سبق أن كشف “Uppdrag granskning” عن سهولة غسل الأموال من قبل الجريمة المنظمة عبر وسطاء ماليين.

 وأن هيئة الرقابة المالية لا تملك القدرة على التحقق من خلفية العملاء.

وتُظهر التحقيقات الجديدة أن أحد الرجلين المرخصين لهما يعمل كوكيل لشركة RIA Money Transfer من متجر في ستوكهولم.

 وهو ينتمي إلى شبكة Märsta الإجرامية.

أما الرجل الآخر، فيدير شركتين في ستوكهولم تعملان في مجال تحويل الأموال إلى الخارج عبر RIA Money Transfer.

اقرا ايضا:بعد فضيحة “الكتائب الإلكترونية” الاشتراكي الديمقراطي يطالب بإلزام مستخدمي وسائل التواصل بإثبات هويتهم

 وقد تم تسجيل أول إشعار عن قيامه بأنشطة إرهابية في عام 2020.

كذلك أعربت هيئة الرقابة المالية عن قلقها من وجود مثل هذه الشخصيات في هذا المجال.

 وقالت رئيسة قسم المدفوعات في الهيئة، مالين ألبين: “لا نعتقد أنه من المناسب أن يقوم مثل هؤلاء الأشخاص بهذا النوع من النشاط”.

ودعت الهيئة، في خضم مراجعة SVT، الحكومة إلى تعديل القانون لمنحها سلطة أكبر للسيطرة على الوكلاء.

كما أيد وزير الأسواق المالية، نيكلاس ويكمان، هذا الاقتراح، معتبراً أن التشريعات الحالية عفا عليها الزمن.

من جانبها، أكدت شركة RIA في رسالة بريد إلكتروني تعاونها الكامل مع السلطات السويدية.

المصدر