قامت هيئة مكافحة الجرائم البيئية (EBM) بحملة صارمة ضد عمليات الاحتيال واسعة النطاق والمهددة للنظام في ضريبة القيمة المضافة باستخدام المنتجات الإلكترونية.
وإجمالاً، يُشتبه في أن المخطط الإجرامي في القضية الحالية قد حقق ما يصل إلى 16.8 مليون كرونة سويدية في مدفوعات غير صحيحة.
ألقت محكمة مقاطعة ستوكهولم القبض على ثلاثة أشخاص لأسباب محتملة، للاشتباه في ارتكابهم،
من بين أمور أخرى، جرائم ضريبية وغسل أموال تجارية خطيرة.
ويرتبط المعتقلون الثلاثة بشركة لوجستية في جنوب ستوكهولم. هذا ما كتبته هيئة الجرائم البيئية في بيان صحفي.
“التداول الوهمي المتقدم”
“يتعلق الأمر بجريمة منظمة خطيرة من خلال مخطط إجرامي يتكون من خداع مصلحة الضرائب السويدية لدفع مئات الملايين من الكرونات كضريبة قيمة مضافة لم يتم دفعها مطلقًا.
ويحدث هذا من خلال نوع من التجارة الوهمية المتقدمة مع سلاسل مختلفة من الشركات.
التي يُزعم أنها تتاجر بالمنتجات الإلكترونية.” يقول لارس ستافينبورج، قائد الشرطة والتحقيق في هيئة الجرائم البيئية في ستوكهولم، في البيان الصحفي.
لعدة سنوات، يقال إن شركة الخدمات اللوجستية كان لديها عملاء متورطون في الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة مع المنتجات الإلكترونية
على سبيل المثال، التخزين وتأجير المساحات المكتبية، حسبما كتبت EBM.
