شهدت السويد موجة من الجرائم المالية المتزايدة في الفترة الأخيرة، حيث زاد الطلب على محترفي غسيل الأموال، سواء من المجرمين أو المحامون والسماسرة وموظفو البنوك
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
فهم لا يقدرون بثمن بالنسبة للعصابات، وذلك وفقًا لتقرير الشرطة المالية Finanspolisen الجديد.
وفي هذا الصدد تقول لينا بالميلينت من Finanspolisen إن هؤلاء هم اللاعبون الرئيسيون الذين يجب القضاء عليهم.
أيضاً بحسب الشرطة المالية، فإن المسؤولين في النظامين المالي والقضائي يساعدون المجرمين في غسل الأموال.
تتكون أرباح الشبكات الإجرامية البالغة مليار دولار من الأموال النقدية إلى حد كبير.
كما إنه بمساعدة خبراء غسيل الأموال، يتم تحويل خمسمائة ورقة نقدية غير نظيفة إلى أموال بيضاء جاهزة للاستثمار.
كذلك ذكر التقرير الجديد الصادر عن الشرطة المالية أن المعدل الذي يقوم به المتسللون بغسل عائدات الجريمة لأغراض الدفع قد تراجع .
أيضاً تقول لينا بالميلينت، رئيسة الشرطة المالية: لديك العديد من الأدوات حيث تساعد الجهات الفاعلة المختلفة في تلبية الاحتياجات المختلفة.
ثم تابعت: إذا وصلت ومعك الكثير من النقود، فيمكنك استخدام نوع واحد والانتقال إلى الخطوة التالية عندما تتلقى الأموال في تدفق المعاملات.
أقرا أيضا:هاكر ساعد الشرطة بالكشف عن شبكة اجرامية |
وهي تشمل مسؤولي البنوك الذين يمنحون الرهن العقاري على أسس احتيالية.
بالإضافة إلى الوسطاء الذين يقومون بتزوير العقود، والمحامين الذين يستخدمون حسابات عملائهم لغسيل الأموال.
ومع ذلك، لا ينبغي لنا أن ننظر بشكل أعمى إلى هذه الفئات من محترفي غسيل الأموال.
فهذه مشكلة شائعة في العديد من الصناعات وسيستمر الطلب على خدماتها في الزيادة.
كذلك قالت: إنه أمر منهجي ومضر بنظامنا القانوني، لقد رأينا محامين يتعاونون مع ممثلين للعصابات، لكن التقارير منخفضة بشكل لافت للنظر.
كما إنها لا ترغب في التكهن بالسبب وراء ذلك.
لكنها أشارت إلى أن نقابة المحامين غير ملزمة في الوقت الحالي بالإبلاغ عن عمليات غسيل الأموال المشتبه بها إلى الشرطة المالية.
وفي الوقت ذاته يؤدي غسيل الأموال عن طريق العقارات إلى تحويل مبالغ كبيرة من الأموال.
وفي عام 2022، تجاوز حجم المعاملات المشبوهة 5 مليارات كرونة سويدية.
كما قالت: أصبح اكتشاف وإزالة البيض الفاسد من السلة الآن مسألة إقناع المشغلين والسلطات الإشرافية إلى حد كبير.
ما هو تأثير ذلك؟
نربح الكثير بطرد هؤلاء الممثلين قبل طرد من يحتاج خدماتهم.
فهم لاعبون رئيسيون يعملون في كثير من الأحيان لصالح عدة شبكات إجرامية مختلفة.
فإذا كنت تريد الاستيلاء على الأموال من الجريمة، فلا بد أن يكون هناك محترفي غسيل الأموال يساعدونك.
وإذا تمكنا من القضاء عليهم، فسيكون لذلك تأثير على العديد من الشبكات على حد قولها.
المصدر
