fbpx
أخبار السويد

السجن بتهم غسيل الأموال لرجل استخدم المساعدات الحكومية لإدارة أعمال مشبوهة

حكمت محكمة منطقة سودرتاليا على رجل مرتبط بشبكة سودرتاليا الإجرامية بالسجن لمدة عام وستة أشهر بعد إدانته بتهمة غسيل الأموال والاحتيال.

للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية

وكشفت القضية عن تفاصيل معقدة لأنشطة مالية مشبوهة وارتباطها بمعاملات مالية كبيرة وغير شفافة.

التحقيقات تكشف عن تدفقات مالية مشبوهة

وبدأت القضية عندما قامت مصلحة الضرائب السويدية بفحص الحسابات المصرفية للرجل لعامي 2019 و2020.

وكشفت التحقيقات عن وجود تدفقات نقدية كبيرة تجاوزت 2.4 مليون كرونة سنويا من خلال 13 حسابا في ثمانية بنوك مختلفة.

في حين أن الدخل المعلن لم يتجاوز 200 ألف كرونة سنويا.

وأثارت هذه المعاملات شكوكا لدى السلطات بشأن غسيل الأموال.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم كان يبيع سلعاً فاخرة مثل ساعات رولكس والمجوهرات والقوارب والدراجات المائية وإطارات السيارات عبر الإنترنت

اقرا ايضا:حريق هائل في مجمع سكني| الكثير من الشقق تضررت

. وزعم في التحقيق أن الأموال جاءت من أرباح ألعاب البوكر التي لعبت خلف الأبواب المغلقة.

وأن البضائع كانت أرباحًا شخصية من هذه الألعاب.

عثرت الشرطة على مبالغ نقدية وسلع في منزل الرجل، لكن دخله في السنوات الأخيرة كان محدودا للغاية.

الأنشطة غير القانونية والارتباطات بالشبكات الإجرامية

حددت السلطات الرجل باعتباره مرتبطًا بشبكة سودرتاليا الإجرامية.

وكشفت التحقيقات أن نصف الأشخاص الذين كانت لديهم معاملات مالية معه أدينوا بارتكاب جرائم اقتصادية.

وكان الرجل المذكور قد اتُهم سابقًا بقتل الأخوين موسى في سودرتاليا في عام 2010، لكن تمت تبرئته فيما بعد.

العثور على ساعة رولكس مرتبطة بالسرقة

وفي ديسمبر الماضي داهمت الشرطة منزل الرجل وعثرت على ساعة رولكس فاخرة قيمتها 200 ألف كرونة.

والتي كانت مرتبطة بسرقة وقعت في اليوم السابق للمداهمة.

وزعم الرجل أنه أخذ الساعة من شخص مجهول الهوية في صالون الحلاقة لأغراض الفحص.

لكنه لم يستطع تقديم تفسير معقول لوجود الساعة في منزله.

المعيشة الفاخرة وتناقض الادعاءات

ورغم أن الرجل كان في إجازة مرضية ويتلقى مساعدة مالية من مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق البطالة، إلا أنه كان يعيش حياة مترفة مع زوجته ويملك العديد من السلع الكمالية.

وكشفت التحقيقات أن الزوجين حاولا تقديم فواتير غير مقنعة لتبرير مصدر الأموال.

الحكم النهائي

وأدانت المحكمة المتهم بارتكاب 89 تهمة تتعلق بغسيل الأموال والاحتيال وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة ونصف.

أغلقت البنوك الستة حساباتها بسبب الشكوك حول تعاملاتها المالية.

المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى