أجرى برنامج “تحقيقات تكليف” من SVT تجربة سرية باستخدام كاميرا خفية لمحاكاة طريقة تنفيذ المجرمين عمليات غسل الأموال، وكشفت النتائج عن سهولة تحويل الأموال السوداء إلى أموال بيضاء.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وفي هذت الصدد قال وزير الأسواق المالية نيكلاس ويكمان: أن هذا لا ينبغي أن يحدث، وهو بحث مهم جدًا.
استخدام شركات تحويل الأموال الدولية
يتم إرسال عدة مليارات من الكرونات إلى الخارج كل عام من خلال وسطاء أموال متعددي الجنسيات.
مثل Ria Money Transfer وSmall World، ويشتبه في تورط البعض في الجريمة المنظمة.
وعلى إثر ذلك، ذهب فريق التحقيق في رحلة إلى السويد ومعه أموال وكاميرا مخبأة في أمتعتهم.
جدير بالذكر كانت مهمة تقليد الطريقة التي يقوم بها المجرمون بغسل الأموال بسيطة.
اقرا ايضا:أسترا زينيكا تسحب لقاح كورونا من السوق بعد دعاوى قضائية |
وقد حاول الفريق إرسال الأموال بشكل مجهول، في انتهاك للتشريعات السويدية المتعلقة بغسل الأموال.
الشرطة المالية: زيادة مخاطر لتمويل الإرهاب
مع توقف البنوك السويدية الكبرى عن التعامل بالنقد خارج البورصة، أصبحت أهمية وسطاء الأموال الدوليين متزايدة.
فهناك ما يقرب من 1200 وكالة في السويد تقبل النقد والبطاقات لإرسال الأموال إلى الخارج.
كما أن هناك خطر كبير من أن يتم استغلال العملاء من قبل العصابات أو التواطؤ معهم في عمليات غسل الأموال.
وقالت لينا بالمكلينت، رئيسة الشرطة المالية: ” هناك خطرًا كبيرًا في استخدام هذا القطاع لغسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
المصدر
